Поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) средств, нажитых преступным путем»
14 ноября 2007 г. Государственная Дума России приняла в первом чтении поправки к закону «О противодействии легализации (отмыванию) средств, нажитых преступным путем», в соответствии с которыми при осуществлении наличных расчетов на сумму свыше 600 тыс. рублей или на аналогичную сумму в иностранной валюте перед Росфинмониторингом должны будут отчитываться участники финансового рынка.
Следовательно, о проведении таких операций в Росфинмониторинг должны будут сообщать коммерческие банки, профессиональные участники рынка ценных бумаг, страховые и лизинговые компании, риэлторы и т.п.
На наш взгляд, данную поправку можно оценить положительно, так как по мере развития финансовой системы все большая часть операций с крупными суммами наличности является потенциально связанной с неформальным сектором экономики и, следовательно, должна контролироваться Росфинмониторингом. При этом принятие поправок практически не окажет влияния на добросовестных экономических агентов, но будет способствовать повышению прозрачности финансовой системы.
П.В. Трунин – к.э.н., зав. лабораторией денежно-кредитной политики
Четверг, 15.11.2007